Stadgar

Stadgar för Helsingestiftelsen sr

§ 1 Stiftelsens namn är Helsingestiftelsen sr, på finska Helsingesäätiö sr, och dess hemort är Vanda. Stiftelsens språk är svenska.

§ 2 Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanks­rörelsens traditioner i Vanda.

§ 3 Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stödja arbete, forskning och in­formation inom stiftelsens verksamhetsområde och genom att dela ut understöd och dona­tioner till mottagare verksamma i eller med anknytning till Vanda.

Stiftelsen understöder även verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet för befolkningen i Vanda och understöder all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

§ 4 Stiftelsen bildades med ett grundkapital på 150.000 mark jämte 1.450.000 aktier i Aktia Sparbank Ab, vilken egendom bildats av grundkapitalet och reservfonden av Hel­singfors Sparbanks andel för Vanda-området (Helsinge) vid ombildningen av Aktia Spar­bank till sparbanksaktiebolag 1993.

§ 5 Stiftelsens egendom skall placeras planmässigt och i enlighet med stiftelselagen.

Stiftelsen har rätt att motta donationer och testamenten samt öka sin egendom även på annat sätt.

§ 6 Stiftelsen har en styrelse och en delegation vars sammansättning och uppgifter framgår av dessa stadgar. Stiftelsen kan också ha en verkställande direktör.

Till medlem av delegationen och styrelsen kan inte väljas en person som före mandattidens början har fyllt 75 år.

§ 7 Stiftelsens delegation, består av minst tio (10) och högst trettio (30) ledamöter som väljs för tre (3) år i sänder. Av delegationens ledamöter är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en medlem i delegationen börjar då det delegationsmöte som förrättat valet har avslutats och fortgår till dess det ordinarie delegationsmöte som hålls tre (3) år efter valet avslutats. Vid delegationens inrättande kan mandatperioderna vara kortare eller längre.

§ 8 Delegationen sammanträder årligen till ordinarie möte tidigast i april och senast i juni.

Dessutom sammanträder delegationen, om delegationens ordförande kräver det eller om minst en tredjedel (1/3) av delegationens ledamöter skriftligen kräver det av ordföranden.

Då delegationens ordförande så beslutar och detta nämns i kallelsen till mötet, är delta­gande i delegationens möte också möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhind­rad, av vice ordföranden. Kallelse till möte skall gå ut senast sju (7) dagar före mötet. Möteskallelsen kan tillställas medlemmarna antingen skriftligen eller elektroniskt. I mötes­kallelsen skall de ärenden som behandlas vid mötet nämnas.

Delegationens möte är beslutfört då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsemedlem har rätt att närvara och yttra sig vid delegationens möten.

§ 9 Vid delegationens ordinarie möte behandlas följande ärenden:

1. föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år;
2. föredras revisionsberättelsen samt styrelsens eventuella förklaringar med anledning av den;
3. föredras styrelsens budget för kommande år;
4. fastställs antalet medlemmar i styrelsen och förrättas vid behov valet av dem;
5. fastställs antalet ledamöter i delegationen och förrättas vid behov valet av dem;
6. väljs en ordförande och en vice ordförande för delegationen, vilkas mandatperiod pågår till det följande ordinarie mötet;
7. lämnas rekommendation om mötesarvoden och övriga arvoden för leda­möter i delegationen och styrelsen och för medlemmar i utskott tillsatta av delega­tionen eller styrelsen samt till revisorn.
8. väljs en (1) CGR-revisor och om inte till revisor valts ett CGR-revisionssamfund, en (1) CGR-revisorssuppleant för att granska verksamheten under den pågående räken­skapsperioden;
9. tillsätts ett valutskott för att bereda de val som förrättas vid delegationens följande ordinarie möte och vid behov därförinnan;
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden som delegationen enligt dessa stadgar eller stiftelselagen har rätt att besluta om, däribland utlåtande i ärenden som avser betydande inskränkningar eller utvidgning av verksamhet, ändring av stadgarna samt om fusion och upplösning av stiftelsen.

§ 10 Stiftelsen företräds och dess angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av minst sex (6) och högst nio (9) medlemmar som väljs för tre (3) år i sänder av delegationen. Av styrelsens medlemmar är årligen cirka en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en medlem i styrelsen börjar då det delegationsmöte som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det årsmöte som hålls tre år efter valet har avslutats.

På styrelsen ankommer bland annat:

• att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra ändamålet
• att se till att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt
• att representera stiftelsen och tala och svara för den
• att besluta om fördelningen av de medel som har anvisats för de ändamål som nämns i 2§ och 3§ i stadgarna
• att vid behov utse en ombudsman eller en verkställande direktör för stiftelsen och övriga funktionärer för att sköta stiftelsens löpande ärenden
• att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens anställda
• att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen
• att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen
• att uppgöra och godkänna bokslut och verksamhetsberättelse
• att uppgöra verksamhetsplan och budget
• att fastställa styrelsens arbetsordning
• att utföra övriga uppgifter som hör till styrelsen

Medlem av stiftelsens styrelse, stiftelsens ombudsman eller verkställande direktör, eller annan person anställd i stiftelsen får inte vara medlem i delegationen.

§ 11 Styrelsen utser inom sig vid sitt första möte efter delegationens ordinarie möte en (1) ordförande och en (1) vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden. Kallelse till möte skall gå ut senast sju (7) dagar före mötet. Möteskallelsen kan tillställas medlemmarna antingen skriftligen eller elektroniskt. I kallelsen skall anges de ärenden som behandlas vid mötet. Styrelsemedlemmarna kan enhälligt besluta att låta bli att iaktta den regel för möteskallelse som finns i stiftelsens stadgar.

Styrelsens möten kan på ordförandens beslut även hållas i elektroniskt format eller som telefonsammanträde, utan att styrelsen fysiskt sammanträder.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden, samt minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

§ 12 Vid delegationens och styrelsens möten förs protokoll, som undertecknas av mötes-ordföranden och en ledamot som utsetts till detta vid mötet. I protokollen antecknas tiden och platsen för mötet, de som varit närvarande vid mötet, de ärenden som behandlats och de beslut som fattats.

Ombudsmannen eller verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid delega­tionens och styrelsens möten, om inte dessa organ annat beslutar.

§ 13 Stiftelsen företräds av styrelseordförande och en styrelsemedlem tillsammans eller den ena av dem tillsammans med en annan styrelsemedlem eller med en av styrelsen därtill befull­mäktigad person.

§ 14 Stiftelsens räkenskapsperiod är ett (1) kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall tillställas revisorn för granskning senast den 31 mars och denna skall ge sin berättelse inom fyra (4) veckor efter det bokslutshandlingarna överlämnats till revision.

§ 15 Om ändring av dessa stadgar och om upplösandet av stiftelsen besluter styrelsen. Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av stiftelsen förutsätter samtycke av dele­gationen. För att beslutet skall bli godkänt skall minst två tredjedelar (2/3) av delega­tionens samtliga medlemmar omfatta förslaget.

§ 16 Om stiftelsen upplöses eller upplöser sig används dess medel för ändamål som står stiftel­sens ändamål nära.